P.53 コーポレートガバナンス（取締役会の構成・役員一覧）
53 02. 変革を加速する基盤
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コーポレートガバナンス
取締役会の構成
取締役会は、十分な議論と迅速かつ合理的な意思決定を行うにあたり適切な人数で構成するとともに、経験、知識、専門性、性別等の多様性を確保しています。また、取締役15名のうち、経験や専門性が異なる独立した社外取締役を8名選任し、より多様な視点から、取締役会の適切な意思決定を図るとともに、監督機能の一層の強化を図っています。取締役会を招集し、その議長となる取締役会長は、経営の監督を行い、日常業務に関与せず、代表権を有しません。なお相互牽制の観点から、原則として取締役会長及び社長執行役員を置くこととし、これらの役位の兼務は行わないこととしています。取締役会が備えるべき知識・経験・能力等（以下、「スキル」）及び各取締役が有するスキルは、以下の通りです。
各取締役が有するスキル
各取締役のスキルは、その経歴、知識、能力、保有資格、具体的な成果等を総合的に考慮し、各取締役と協議の上、決定しています。
取締役（監査等委員である取締役を除く） 監査等委員である取締役
| 兵頭 誠之 | 南部 智一 | 上野 真吾 | 諸岡 礼二 | 吉田 安宏 | 御立 尚資 | 高原 豪久 | 朝倉 陽保 | 大槻 奈那 | 後藤 靖子 | 御子神 大介 | 竹田 光宏 | 長嶋 由紀子 | 稲田 伸夫 | 國井 泰成 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役会長; （指名・報酬諮問委員） | 取締役; 副会長 | 代表取締役; 社長執行役員 | 代表取締役; 副社長執行役員 | 代表取締役; 専務執行役員 | 社外取締役; （指名・報酬諮問委員長） | 社外取締役; （指名・報酬諮問委員） | 社外取締役; （指名・報酬諮問委員） | 社外取締役; （指名・報酬諮問委員） | 社外取締役 | 取締役; （常勤監査等委員） | 取締役; （常勤監査等委員） | 社外取締役; （監査等委員） | 社外取締役; （監査等委員） | 社外取締役; （監査等委員） | |
| 取締役会出席状況（2025年度） | 16／16回（100%） | 16／16回（100％） | 16／16回（100%） | 16／16回（100%） | −*1 | 16／16回（100%） | 16／16回（100％） | 16／16回（100％） | 16／16回（100％） | −*1 | 16／16回（100%） | −*1 | 16／16回（100％） | 16／16回（100％） | 16／16回（100％） |
| 指名報酬諮問委員会出席状況（20 25年度） | 8回／8回（10 0％） | 8回／8回（10 0％） | 8回／8回（10 0％） | 8回／8回（10 0％） | −*1 | −*1 | |||||||||
| 監査等委員会出席状況（2025年度） | 17／17回*2（100%） | −*1 | 17回／17回*2（100%） | 17回／17回*2（100％） | 17回／17回*2（100％） | ||||||||||
| 在任期間 | 8年*3 | 2年*4 | 3年 | 4年 | − | 4年 | 3年 | 2年 | 2年 | − | 3年*5 | − | 5年*5 | 2年*5 | 2年*5 |
| 所有する当社株式数（2026年3月末現在） | 253,900株 | 85,600株 | 113,800株 | 77,500株 | 18,200株 | 0株 | 0株 | 0株 | 0株 | 0株 | 38,800株 | 60,800株 | 0株 | 0株 | 0株 |
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- *1 2026年6月に就任
- *2 うち6回（25年4月～6月分）は監査役会としての開催
- *3 上記の他、2016年6月から2017年6月までの1年間、当社取締役に在任していました。
- *4 上記の他、2019年6月から2023年6月までの4年間、当社取締役に在任していました。
- *5 記載年数は、監査役としての在任期間を含みます。
［表の構造］取締役会の構成（取締役15名・社外取締役を8名選任）
取締役（監査等委員である取締役を除く）: 兵頭 誠之 → 取締役会長 | 南部 智一 → 取締役 副会長 | 上野 真吾 → 代表取締役 社長執行役員 | 諸岡 礼二 → 代表取締役 副社長執行役員 | 吉田 安宏 → 代表取締役 専務執行役員 | 御立 尚資 → 社外取締役 | 高原 豪久 → 社外取締役 | 朝倉 陽保 → 社外取締役 | 大槻 奈那 → 社外取締役 | 後藤 靖子 → 社外取締役
監査等委員である取締役: 御子神 大介 → 取締役（常勤監査等委員） | 竹田 光宏 → 取締役（常勤監査等委員） | 長嶋 由紀子 → 社外取締役（監査等委員） | 稲田 伸夫 → 社外取締役（監査等委員） | 國井 泰成 → 社外取締役（監査等委員）
社外取締役（8名）: 御立 尚資 | 高原 豪久 | 朝倉 陽保 | 大槻 奈那 | 後藤 靖子 | 長嶋 由紀子 | 稲田 伸夫 | 國井 泰成
取締役会長・副会長・代表取締役・常勤監査等委員（7名）: 兵頭 誠之 | 南部 智一 | 上野 真吾 | 諸岡 礼二 | 吉田 安宏 | 御子神 大介 | 竹田 光宏